PeriodismoPeru.com 08/02/2012.- La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada informó que hasta el momento son más de 50 las investigaciones abiertas a empresas o familias implicadas en el delito de lavados de activas, las mismas que se encuentran judicializadas, informó el coordinador de dicha oficina, Pedro Chávez Cotrina.

Explicó que, gracias a la labor de los fiscales contra la criminalidad  organizada, su despacho ha logrado que en el último año, el Poder Judicial emita 7 sentencias condenatorias contra organizaciones dedicadas al lavado de dinero producto del narcotráfico.

“El Poder Judicial  ha sentenciado y uno de esas sentencias es el caso Turbo, el más emblemático.  Tenemos 50 acusaciones y juicios orales. Esperemos que este año se culmine con esos procesos por lavado de activos”, señaló.

Sostuvo que las investigaciones que se realizan por los delitos de lavado de activos involucran al Ministerio Público, la Policía, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Los peritos que tienen que hacer los balances o el cruce de información no lo pueden hacer porque obviamente no tiene la información completa, y una de las grandes dificultades que tenemos en el sistema es que la información de los bancos llega muy tarde”, aseveró.

En tal sentido, exhortó a la SBS para que emita una directiva a fin de que los bancos estén obligados a implementar una oficina encargada de responder a los requerimientos de la Fiscalía en el menor tiempo posible.

Indicó que una vez se dicte esta disposición, la información que requiera la Fiscalía, podría ser respondida en 72 horas, toda vez que se trata de verificar en el sistema bancario la existencia de movimientos en la cuenta bancaria de una persona que es investigada por narcotráfico.